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La Mañana dólar

Al menos 46 empresas investigadas por la corrida del dólar

Así trascendió de la investigación que lleva a cabo la Justicia, luego de una serie de allanamientos realizados en una veintena de bancos.

Tras los allanamientos de este martes a 20 bancos de la City Porteña, la Justicia en lo Penal Económico avanzó en una serie de medidas en contra de empresas dedicadas a desarrollos inmobiliarios en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires por la denuncia de la Aduana a raíz de maniobras destinadas a aprovechar en forma irregular la alta brecha cambiaria.

Fuentes oficiales informaron que entre las decisiones que tomó el juez en lo penal económico Pablo Yadarola están la “inhibición de bienes y la prohibición de la salida del país” de varios involucrados en esta investigación promovida por el organismo que conduce Guillermo Michel.

Las medidas se dictaron dentro del universo de las 13 personas y las 46 empresas investigadas en este expediente judicial destinado a determinar la existencia de irregularidades en la compraventa de divisas en el mercado formal, como consecuencia de la alta brecha que existe entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

Además, las fuentes precisaron que ya recibieron del organismo de lucha contra el lavado de Estados Unidos (Fincen), “el detalle de los beneficiarios finales de varias sociedades de Florida” que estarían involucradas en esta maniobra.

Recordemos que en agosto de 2022, el ministro de Economía, Sergio Massa, había anunciado que el Gobierno habilitó un convenio de intercambio de información entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos, con el objetivo de detectar maniobras fraudulentas.

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Este miércoles, en medio del allanamiento a una serie de bancos de la city porteña para pedir con la orden judicial información sobre la participación en este presunto delito, Michel explicó: “Estamos allanando a 20 entidades financieras por maniobras en las que falsas empresas se aprovechan del rulo financiero para acceder al dólar oficial, transferirlo a sociedades vinculadas en el estado de la Florida con documentación apócrifa y volver a entrarlo al país para comprar dólar en el mercado ilegal sin ingresar mercadería”.

Junto con Yadarola actúa el fiscal en lo Penal y Económico Nº2, Emilio Gerberoff, bajo secreto de sumario. “La Aduana es querellante en una investigación que se focaliza en maniobras del 2020 al 2022 y vamos a cruzar información con el organismo de lucha contra el lavado de dinero de Estados Unidos, Fincen, para acceder a los titulares de las cuentas a las que se giran los dólares”, explicó el funcionario de la AFIP. Las fuentes aclararon que, si bien la maniobra no involucra un monto tan relevante, por este tipo de delitos “ya hay investigaciones judiciales en curso por 700 millones de dólares”.

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