La fiscal federal Alejandra Mangano imputó al ex subsecretario general de Presidencia Valentín Díaz Gilligan por presunto lavado de dinero, dado que poseía 1,2 millones de dólares en una cuenta en un banco de Andorra que no había declarado.
La representante del Ministerio Público elevó el requerimiento de instrucción al juez federal Claudio Bonadio, a quien le solicitó que pida a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas del ex funcionario del gobierno de Cambiemos.
La denuncia contra Díaz Gilligan había sido presentada hace una semana por el diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade, luego de que el diario español El País revelara que el funcionario argentino tenía en una cuenta en Andorra.
Según esa información, el entonces funcionario habría omitido declarar ese dinero: "Francisco Casal (empresario uruguayo) tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía", declaró el funcionario tras el escándalo.
La sospecha entablada por la Fiscalía en su requerimiento es si el exfuncionario administró, disimuló y/o procuró que se insertara en el mercado dinero de origen ilícito, ello a través de las firmas "Line Action" y "Nashville North Inc" cuyo rubro es el de "transferencia de jugadores de futbol".
Díaz Gilligan renunció a su cargo por el escándalo de las cuentas en un banco de Andorra
Denuncian que un funcionario de Macri tenía 1,2 millones en Andorra