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Las entidades financieras habrían simulado importaciones para justificas las transacciones a Delaware. El operativo se hizo en conjunto con AFIP.
La Aduana, conjuntamento con AFIP allanaron este jueves a 18 bancos ubicados en la City porteña, en el marco de la investigación de la fuga de 400 millones de dólares por operaciones indebidas. Las entidades financieras habrían simulado las importaciones para justificar las transacciones.
“Son todos giros al exterior que efectuaron 176 empresas argentinas, a lo largo del 2020, 2021 y 2022, bajo el concepto ‘pago anticipado de importación de bienes’ o ‘pago adelantado de bienes de capital’ y nunca importaron nada”, señaló el titular de la Aduana, Guillermo Michel.
En ese marco, el organismo que encabeza Michel, investiga las maniobras que se realizaron a través de la simulación de compras al exterior mediante la utilización de documentos y operaciones falsas a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIS).
Según trascendió, el operativo en la City porteña se llevó adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez, Pablo Yadarola, y del fiscal, Jorge Dahl Rocha, que ya tiene dos detenidos por la fuga de USD 400 millones.
“Los fondos terminaron en su mayoría en 146 sociedades de responsabilidad limitada (SRL) de Estados Unidos, constituidas en Delaware, Florida”, indicó Michel, que afirmó que la Aduana mantiene relación con el Departamento de Seguridad Nacional norteamericano para intercambiar información y ubicar a los que se beneficiaron con las maniobras.
Es preciso mencionar que, según la investigación, la fuga de 400 millones de dólares tiene implicados a empleados del sector de comercio exterior de 18 bancos, a ocho estudios contables y decenas de sociedades sin capacidad económicas ni movimientos reales.
“Entendemos que este tipo de maniobras se potencian con la brecha, lo que ocurre es que, si además de la brecha, no le damos control a las operaciones, es más difícil, así que, lo que tenemos que seguir haciendo es trabajando, operación por operación”, indicó el titular de Aduana.
Por otro lado, Michel mencionó que en el operativo de allanamiento a los 18 bancos de la City porteña participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, el área de Delitos de Activos, y la Unidad de Investigación Financiera.
En mayo de este año, la Aduana había encabezado también una serie de allanamientos a unas 20 entidades financieras de la Ciudad de Buenos Aires para tener información sobre supuestas "empresas truchas" que compraban dólares en el mercado oficial y se beneficiaban con el rulo cambiario. El operativo estuvo encabezado por Michel.
En concreto, la Aduana buscaba información sobre 46 sociedades y 13 personas que habrían realizado importaciones truchas para conseguir dólares en el mercado oficial y luego venderlos en el paralelo y ganar con la brecha cambiaria. Todo esto se habría hecho mediante giros al exterior y triangulación con cuentas radicadas en Estados Unidos.
Otro procedimiento se dio en el mes de julio, pero con la mira en una fuerte suba del dólar blue. Fue una serie de allanamientos de confusa procedencia, con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunciando que se trataba de allanamientos en medio de procedimientos judiciales, pero con fuentes del juzgado penal económico asegurando que se trataban de procedimientos ordenados por la Justicia.