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La Mañana estafa

Condenaron a cinco empleados de una clínica neuquina por una estafa millonaria

El castigo recayó en empleados que desviaban y se apropiaban de distintas sumas de dinero a la hora de la liquidación de sueldos. Solo uno de ellos irá preso.

En lo que se podría denominar la gran estafa,cinco mujeres y hombres fueron condenados por defraudar a una clínica neuquina en una suma actualizada que supera los 200 millones de pesos. Solo uno de los imputados, identificado como Abel de la Cruz Retamal enfrentará una pena de prisión efectiva y, además, deberá donar una camioneta Jeep Compass y un terreno en la paradisíaca Villa Meliquina.

Mediante un acuerdo pleno, cinco personas fueron condenadas por defraudar los intereses de una clínica privada de la ciudad de Neuquén. Ocurrió durante una audiencia realizada el miércoles en la ciudad judicial, con la acusación a cargo del fiscal del caso Juan Narvaez y de la asistente letrada Tanya Cid, de la fiscalía de Delitos Económicos.

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Además de las cinco condenas, otras dos personas que formaban parte de la investigación realizaron una compensación económica a la institución privada que fue perjudicada por la maniobra y suspendieron el proceso a prueba.

El acuerdo al que se arribó contó con el aval de la querella particular y de las defensas.

Los autores principales de la estafa

Las personas condenadas son cinco: Abel de la Cruz Retamal, Juan Ignacio Guzmán, Yamila Grisel Pavez, Jorge Ignacio Román y Nadia Abril Pérez.

Respecto de Retamal y Guzmán, contempló la declaración de responsabilidad por los delitos de defraudación especial por administración fraudulenta, en carácter de coautores. En los casos de Pavez, Román y Pérez, fue en calidad de partícipes necesarios (artículos 173 inciso séptimo y 45 del Código Penal).

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El acuerdo prevé además la pena de 3 años de efectivo cumplimiento para el caso de Retamal, quien además donará a la clínica damnificada una camioneta Jeep Compass, una moto Zanella Rz 300 y un terreno de mil metros ubicado en la localidad de Meliquina.

Desde la fiscalía, el fiscal Narvaez estimó que Retamal realizó un perjuicio económico a la clínica valuado en más de $28 millones, lo que actualmente equivale a un total de $214 millones. Por este motivo recibió la pena más alta.

Condenas en suspenso

En relación a Guzmán, la pena acordada fue de 3 años en suspenso y el cumplimiento de las reglas de conducta generales: no cometer nuevos delitos, abstenerse del consumo de alcohol y estupefacientes y mantener domicilio. En este caso, como el condenado reside en Nueva Zelanda, deberá informar cualquier cambio de domicilio y estará bajo el control del Consulado Argentino en ese país, en el que deberá presentarse de manera cuatrimestral. Además, deberá pagar el equivalente en pesos de 3 IUS (medida de referencia para el pago de costas judiciales, que actualmente representa $96.713) mensuales durante los 3 años al centro de día ANTU DAÑE (Asociación de Padres con hijos con Parálisis Cerebral). El monto defraudado fue por más de un millón de pesos, lo que asciende en la actualidad a un total de más de $14 millones.

Respecto de las otras tres personas condenadas, la pena acordada también fue de tres años en suspenso y el cumplimiento de las reglas generales de conducta. Además, durante ese plazo deberán realizar tareas no remunerativas en beneficio de la Asociación de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén: 576 horas para Pavez (recibió transferencias por un monto de más de $9 millones, lo que hoy representa un total de más de $81 millones) y 288 para Pérez y Román. En estos casos, las transferencias recibidas fueron menores: aproximadamente $2 millones de pesos cada uno, con valores actuales aproximados a los $18 millones.

En los 5 casos se valoró como agravantes la extensión del daño y la naturaleza de la acción. Y como atenuantes el reconocimiento de los hechos, la aceptación de la pena acordada y que no tienen antecedentes penales.

La jueza de garantías Estefanía Sauli, hizo lugar al acuerdo y fue homologado en todos sus términos. La magistrada les hizo saber a los condenados que la pena en suspenso está sujeta al cumplimiento de las reglas de conducta y que, en caso de no cumplir, se procederá a su revocación.

Pagos a empleados truchos de la clínica

La hipótesis que logró acreditar la fiscalía es que entre el 5 de enero del 2018 y 15 de octubre de 2021, Guzmán y Retamal, aprovecharon los roles que cumplían cómo liquidadores de sueldo en una clínica ubicada en la capital provincial y la confianza que esos cargos conllevaban, para defraudar los intereses de la institución en más de $30 millones. Para ello, contaron con la colaboración necesaria e imprescindible de Pavez, Pérez, Román, F.G.A, F.M.A, A.A.J, J.G.L, D.F.L, M.A.P, L.G.T, E.M.C, A.A.D, V.L.M y S.M.P.

Las maniobras que Guzmán y Retamal realizaban, consistían en modificar datos en los registros de las liquidaciones de sueldos de empleados del sanatorio, generando falsos pagos a empleados y supuestos empleados, que luego eran transferidas a distintas cuentas bancarias.

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