De mucama en un hotel de El Calafate a millonaria: la cocinera de Julio De Vido fue condenada por lavado Nélida Caballero conoció al ex ministro en 2006, en Santa Cruz. Dijo que ganó su fortuna como prostituta, pero no convenció. Le dieron 3 años en suspenso.
Investigan por lavado de dinero a José Voytenco, titular de OSPRERA La denuncia por lavado de dinero llegó de un dirigente de OSPRERA. Voytenco también es el titular del gremio UATRE.
El regreso de Lázaro Báez a El Calafate, entre el pasacalle de bienvenida y el secuestro de una camioneta El empresario condenado por lavado ya está en Santa Cruz con prisión domiciliaria. El mensaje que les envió a los habitantes de la provincia desde las redes.
Político ganó cinco veces la Lotería y 260 veces en el casino: lo investigan por lavado de dinero Se trata de Cayetano Canto, de la localidad cordobesa de Saldán. Los movimientos sospechosos son por 37 millones de pesos.
Qué relación tiene un casino, el programa de Jésica Cirio y los viajes de Insaurralde El exjefe de Gabinete Bonaerense continúa siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Este miércoles trascendieron nuevos avances en la causa.
Procesaron al Croata por lavado de dinero El juez Villena resolvió enviar la investigación a Martínez De Giorgi. También exigió informar al gobierno de Estados Unidos los avances de la causa.
Detuvieron al "croata", dueño de la cueva más grande de CABA La Policía detuvo al empresario Federico Pulenta y los financistas Ivo Rojnica y Agustín Estrada Palomeque. Hubo más de veinte allanamientos.
Imputaron a Martín Insaurralde por lavado de dinero y pidieron la inhibición de sus bienes La medida fue tomada por el fiscal Sergio Mola. La disposición también alcanza a la modelo Sofía Clérici.
Excarcelaron al hijo de Lázaro Báez en la causa de lavado de dinero Martín Báez recibió el beneficio luego de cumplir dos terceras partes de su condena en el juicio que también estuvo acusado su padre.
La Justicia define si Cristina Kirchner y sus hijos van a juicio por lavado de dinero Casación revisará el fallo por el que la Vicepresidenta y sus familiares fueron sobreseídos. Dos jueces del Tribunal ya votaron y falta la resolución de la camarista Ana María Figueroa.