Lavado de dinero: el descargo de José Luis Espert y por qué no le devolvió US$200.000 a Fred Machado En un escrito de 65 páginas, el exdiputado insistió en su inocencia y volvió a apuntar contra los medios.
Quién es y qué hace el hermano de Manuel Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero La Justicia investiga a Francisco Adorni tras una denuncia de la diputada Pagano. El juez Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
Allanaron la casa de Javier Faroni por el escándalo en la AFA: quién es y de qué se lo acusa Faroni fue interceptado cuando intentaba volar hacia Uruguay. Le prohibieron salir del país.
Una pareja de DJs de San Martín de Los Andes quedó involucrada en una gigantesca causa por lavado de dinero Su residencia ubicada en un lujoso barrio privado de la ciudad cordillerana fue allanada a mediados de octubre.
La AFA desvió USD 42 millones: quiénes son los patagónicos vinculados a las sociedades fantasma Se trata de firmas sin actividad declarada en EE.UU. Los titulares declarados viven en la Patagonia y sus perfiles son incompatibles con el manejo de sumas millonarias.
La Justicia dispuso el congelamiento de todos los bienes de José Luis Espert Qué se sabe de la causa en la que es investigado por su vínculo con el narcotráfico y Fred Machado.
Solicitan ampliar la investigación de los 17 clubes allanados por lavado de dinero Este martes se realizaron más de 30 allanamientos que apuntan contra la financiera ligada al Chiqui Tapia. Qué solicitó la Fiscalía.
Escándalo en la AFA: el Gobierno acusa por lavado y evasión al financista cercano a Chiqui Tapia Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, quedó bajo la mira por millonarios movimientos sospechosos y presunta evasión tributaria.
Allanaron la casa y las oficinas de José Luis Espert por presunto lavado de dinero Investigan supuestas transferencias de dinero de parte de Fred Machado, el empresario narco que fue detenido en las últimas horas.
Tras su detención, allanaron la lujosa estancia de Fred Machado por presunto lavado de dinero El procedimiento comenzó a la madrugada en la localidad de Viedma, donde el empresario acusado de narcotráfico cumplía arresto domiciliario.
Video: así lo detuvieron al empresario Fred Machado en su residencia de Viedma El empresario rionegrino fue detenido este martes por la tarde y será extraditado a Estados Unidos para que enfrente cargos por lavado de dinero.
El diputado José Luis Espert fue imputado por presunto lavado de dinero La Justicia hizo lugar a una denuncia que realizó Juan Grabois. Se investigará si es dinero producto del narcotráfico o lavado de activos.
Un argentino lavó 350 millones de dólares con una empresa fantasma: la decisión de la Justicia Fue detenido con bolsos con pastillas de colores, polvo rosa y cigarrillos de cannabis. Intentó justificarse alegando las restricciones cambiarias.
Confirman procesamientos por lavado de dinero al entorno del ex secretario de Néstor Kirchner La Cámara Federal porteña confirmó además millonarios embargos para familiares de Daniel Muñoz y su viuda. Son 16 procesados que irán a juicio oral.
Escándalo en la Iglesia Universal: investigan lavado de dinero y acusan a su líder El representante de la organización quiso comprar una radio y desató una causa judicial. Hay donaciones millonarias, incluso una de un beneficiario de la AUH.
Otro "milagro" del pastor libertario en Chaco: convirtió un anillo de plástico en otro de diamantes El pastor evangélico será investigado por la Justicia por lavado de dinero tras decir que convirtió pesos en dólares. Hay otros inéditos "milagros".
Investigarán por lavado al pastor libertario que "convirtió" pesos en dólares El pastor Jorge, del templo que se inauguró en Chaco junto al presidente Javier Milei, contó una "experiencia" que le valió enfrentarse a la Justicia.
Detienen a contadora por una estafa millonaria e investigan a empresarios de varias provincias La justicia afirma que la mujer sería quien lideraba la red de lavado de dinero. Secuestraron una suma millonaria de pesos, dólares y euros.
Fue detenido el "Rey de La Salada" por contrabando y lavado de dinero Este jueves se realizaron 60 allanamientos bajo la firma del juez Amella, donde nuevamente Castillo fue detenido. La Justicia Federal lo investigaba desde 2023.
De mucama en un hotel de El Calafate a millonaria: la cocinera de Julio De Vido fue condenada por lavado Nélida Caballero conoció al ex ministro en 2006, en Santa Cruz. Dijo que ganó su fortuna como prostituta, pero no convenció. Le dieron 3 años en suspenso.
Investigan por lavado de dinero a José Voytenco, titular de OSPRERA La denuncia por lavado de dinero llegó de un dirigente de OSPRERA. Voytenco también es el titular del gremio UATRE.
El regreso de Lázaro Báez a El Calafate, entre el pasacalle de bienvenida y el secuestro de una camioneta El empresario condenado por lavado ya está en Santa Cruz con prisión domiciliaria. El mensaje que les envió a los habitantes de la provincia desde las redes.
Político ganó cinco veces la Lotería y 260 veces en el casino: lo investigan por lavado de dinero Se trata de Cayetano Canto, de la localidad cordobesa de Saldán. Los movimientos sospechosos son por 37 millones de pesos.
Qué relación tiene un casino, el programa de Jésica Cirio y los viajes de Insaurralde El exjefe de Gabinete Bonaerense continúa siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Este miércoles trascendieron nuevos avances en la causa.
Procesaron al Croata por lavado de dinero El juez Villena resolvió enviar la investigación a Martínez De Giorgi. También exigió informar al gobierno de Estados Unidos los avances de la causa.
Detuvieron al "croata", dueño de la cueva más grande de CABA La Policía detuvo al empresario Federico Pulenta y los financistas Ivo Rojnica y Agustín Estrada Palomeque. Hubo más de veinte allanamientos.
Imputaron a Martín Insaurralde por lavado de dinero y pidieron la inhibición de sus bienes La medida fue tomada por el fiscal Sergio Mola. La disposición también alcanza a la modelo Sofía Clérici.
Excarcelaron al hijo de Lázaro Báez en la causa de lavado de dinero Martín Báez recibió el beneficio luego de cumplir dos terceras partes de su condena en el juicio que también estuvo acusado su padre.
La Justicia define si Cristina Kirchner y sus hijos van a juicio por lavado de dinero Casación revisará el fallo por el que la Vicepresidenta y sus familiares fueron sobreseídos. Dos jueces del Tribunal ya votaron y falta la resolución de la camarista Ana María Figueroa.
¿Quién es quién en la causa de la ruta del dinero K? Este miércoles al mediodía se conocieron las condenas al empresario Lázaro Báez, además de otros siete acusados involucrados en los hechos de lavado de dinero.
