Allanaron la casa de Javier Faroni por el escándalo en la AFA: quién es y de qué se lo acusa

Este martes por la mañana, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) inició una serie de allanamientos en la casa de Javier Faroni, en el barrio Yacht de Nordelta, en el marco de la investigación por lavado de dinero en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

En este contexto, se realizan operativos similares en la sede de la AFA en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

Según publica Infobae, el empresario y productor teatral - ligado a Claudio "Chiqui" Tapia - fue interceptado por la Justicia cuando pretendía viajar a Uruguay, se le impuso una restricción para salir del país pero no quedó detenido.

Faroni es titular de la empresa de Estados Unidos involucrada en el circuito oculto de dinero de la AFA, y uno de los involucrados en la investigación por presunto lavado de dinero dentro de la AFA.

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Fuentes judiciales señalaron que el empresario estaba en Uruguay el lunes por la mañana, cuando ya habían trascendido las acusaciones en su contra, por lo que decidió volver en un vuelo a la Argentina. Estuvo 12 horas en el país y por la noche intentó regresar a Uruguay partiendo desde Aeroparque, y fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que le notificó que había empezado a regir una restricción para salir del país.

La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, a partir de una presentación realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. El foco inicial estuvo puesto en la vivienda del empresario teatral Javier Faroni, aunque horas más tarde la orden judicial se amplió hacia dependencias clave de la Asociación del Fútbol Argentino.

Allanamientos y medidas preventivas

El operativo principal se desarrolló en un barrio privado de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, donde reside Faroni. Allí, personal de fuerzas federales ingresó con el objetivo de secuestrar documentación contractual, computadoras y dispositivos electrónicos que podrían resultar relevantes para la causa. La búsqueda se orientó a reconstruir el circuito de fondos derivados de acuerdos comerciales celebrados entre la AFA y una firma privada vinculada al empresario.

Antes de que se concretara el allanamiento, Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según consta en el expediente, intentaba abordar un vuelo privado con destino a Uruguay. A partir de ese procedimiento, la Justicia dispuso la prohibición de salida del país como medida preventiva, mientras avanzaban los operativos en tierra.

De forma paralela, el juez ordenó allanamientos en las sedes de la AFA ubicadas en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza. El objetivo consistió en recolectar contratos, balances y respaldos administrativos relacionados con acuerdos internacionales, cuya ejecución financiera se habría realizado fuera de la Argentina.

Contratos bajo sospecha y fondos en el exterior

La investigación se concentra en la operatoria de la empresa TourProdEnter, integrada por Faroni y su esposa, Érica Gillette. De acuerdo con información incorporada al expediente, la firma administró en los últimos cuatro años más de USD 260 millones provenientes de contratos firmados con la AFA para la explotación comercial de activos vinculados al seleccionado nacional.

Según el análisis preliminar de los investigadores, solo una parte de esos fondos se destinó a cubrir gastos y compromisos de la entidad deportiva en el país y en el exterior. Otro tramo relevante del dinero siguió un recorrido distinto: alrededor de USD 42 millones habría sido transferido a sociedades constituidas en el estado de Florida que no registran empleados ni actividad comercial declarada.

Detrás de esas estructuras aparecen personas físicas argentinas con perfiles llamativos para ese tipo de operaciones. El expediente menciona empleados en relación de dependencia en ciudades del interior, beneficiarios de planes de vivienda social y contribuyentes con antecedentes de ejecuciones fiscales y comerciales. En uno de los casos, incluso, se trata de una sociedad declarada en quiebra bajo presunción de fraude, un dato que reforzó las sospechas sobre la autenticidad de esas empresas.

Vínculos personales y antecedentes públicos

La causa también pone la lupa sobre las relaciones personales y políticas de Faroni. El empresario mantiene un vínculo estrecho con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, un elemento que explica la sensibilidad institucional del caso y el alcance de las medidas ordenadas por la Justicia.

Antes de su participación en los contratos investigados, Faroni integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante una gestión nacional reciente y tuvo actividad legislativa como diputado bonaerense por el Frente Renovador. Estos antecedentes forman parte del contexto que los investigadores consideran al momento de evaluar el encuadre penal de las maniobras detectadas.

El expediente se originó, además, a partir de información surgida en Estados Unidos, donde autoridades judiciales y financieras comenzaron a analizar movimientos bancarios vinculados a cuentas asociadas a la AFA. Esa cooperación internacional permitió reconstruir parte del flujo de fondos y detectar inconsistencias entre los montos declarados y el destino final del dinero.

Por el momento, la causa se encuentra en una etapa de recolección y análisis de pruebas. Los allanamientos ordenados por el juez Armella buscan reunir elementos que permitan definir responsabilidades individuales y determinar si los hechos encuadran en figuras penales vinculadas a la corrupción y al lavado de activos. El avance del expediente promete nuevas definiciones en un caso que combina fútbol, negocios y estructuras financieras bajo escrutinio judicial.