Detienen a contadora por una estafa millonaria e investigan a empresarios de varias provincias

El jueves por la noche, Gendarmería Nacional concretó la detención de una contadora pública, acusada de liderar una estructura destinada al lavado de dinero, mediante maniobras de evasión impositiva. El operativo incluyó varios allanamientos.

Por orden del juez federal Ernesto Kreplak, los efectivos buscaron elementos que permitieran confirmar el funcionamiento de una organización dedicada a defraudar al Estado mediante facturación adulterada.

Los resultados no tardaron en aparecer. Durante los procedimientos, realizados en domicilios de La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los agentes secuestraron carpetas con documentación contable, dispositivos digitales y dinero en efectivo: 186.900.000 pesos argentinos, 348.000 dólares estadounidenses, 1 millón de pesos uruguayos, 5.161 reales brasileños, 3.100 libras esterlinas y una cantidad aún no determinada de euros.

La contadora, identificada como Natalia Romina Foresio, de 48 años, quedó detenida y en las próximas horas se tomará declaración a otras personas que habrían participado en el mismo entramado delictivo.

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La causa que está en manos del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, señala que Foresio habría operado no solo en Buenos Aires, sino también en Mar del Plata, Córdoba, Trelew, Esquel y Rawson, lo que da cuenta de la dimensión del entramado.

Maniobras con facturación falsa y vínculos con la obra pública

La Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), fue el organismo que presentó la denuncia inicial.

Según los informes, Foresio ofrecía servicios a empresarios del rubro de la construcción mediante la emisión de facturas reales y falsas, manipulando gastos y créditos fiscales con el objetivo de alterar los montos correspondientes al IVA y al Impuesto a las Ganancias. La maniobra incluía la evasión y el posterior lavado de los fondos obtenidos por esa vía.

Un aspecto que llamó la atención de los investigadores, fue la presencia de empresarios con contratos de obra pública entre los clientes que tenía Foresio. Esto implicaba no solo evasión fiscal, sino también una afectación directa a los fondos públicos asignados a infraestructura.

Según informaron medios nacionales, la contadora había ingresado a ese mundo en el año 2018, cuando junto a su pareja, fundó una Sociedad de Responsabilidad Limitada que le permitió operar con mayor volumen.

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A raíz de estos hallazgos, citarán a declarar a titulares y directivos de constructoras que habrían contratado los servicios de Foresio para reducir su carga impositiva mediante mecanismos ilegales. Muchas de estas firmas están radicadas en ciudades como La Plata, Mar del Plata y Córdoba.

Un caso que expone debilidades estructurales del sistema fiscal

Este episodio se suma a otros recientes que exponen cómo algunas redes profesionales logran vulnerar los controles estatales. El mes pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín condenó a un analista de sistemas y un abogado por formar parte de una organización que ofrecía facturas falsas a más de 30 empresas entre 2005 y 2010. En ese caso, las pérdidas también alcanzaron cifras millonarias.

En el expediente actual, Foresio enfrenta cargos por asociación ilícita fiscal, lavado de dinero e intermediación financiera sin autorización.

El proceso judicial buscará ahora determinar cuántas personas se beneficiaron con este esquema y hasta dónde llegó la cadena de complicidades. Mientras tanto, la investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.