Suiza va a dar información sobre cuentas de Lázaro Báez

Buenos Aires

La Oficina Federal de Justicia de Suiza aceptó una solicitud de asistencia de Buenos Aires. De este modo, Suiza cooperará con la Justicia argentina en un presunto caso de lavado de dinero y las autoridades europeas van a transmitir información sobre diez cuentas bancarias de Lázaro Báez y de su familia. “Después del examen sumario de los requisitos formales, la Oficina Federal de Justicia remitió la solicitud de asistencia judicial recíproca en el caso Báez al Ministerio Público de la Confederación (MPC) para su ejecución”, informó el portavoz Folco Galli.

La solicitud de asistencia incluye seis cuentas bancarias establecidas en la sección de Ginebra del banco J. Safra Sarasin, dos cuentas en Lombard Odier, una cuenta en la sucursal de Ginebra del Citibank y otra en PKB en Lugano, de acuerdo con el documento firmado el juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa.

Cuatro de estas cuentas se abrieron a nombre de las siguientes empresas de Panamá: Fundación Kinsky, Fromental Corp, Tyndall Limited Inc. y Teegan Inc.

El empresario de la construcción es sospechado de haber organizado entre 2012 y 2013 la fuga de 55 millones de euros y luego la “repatriación” del 75% de esos fondos a través de la empresa Helvetic Services Group. Operaciones conocidas también como la llamada “ruta del dinero K”.

El procedimiento puesto en marcha por el tribunal de Casanello planea “reconstruir los pasos intermedios del proceso de blanqueo” de dinero.

Fuente:

¿Qué te pareció esta noticia?

Noticias Relacionadas

Deja tu comentario

Lo Más Leído