Allanamientos en el Alto Valle: ¿Qué dijo el torneo Don Pedro del contador investigado por defraudación?

El torneo Don Pedro publicó un breve comunicado donde aclaró el vínculo con el contador investigado por defraudación y la decisión que tomaron tras trascender la investigación de fiscalía, que incluyó siete allanamientos en el Alto Valle. Se trata del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal de Neuquén a partir de la denuncia de una empresa en Rincón de los Sauces contra el contador Martín Iván Bastias por una defraudación de 39 millones de pesos de piso.

En dicha investigación, a cargo de la fiscal Rocío Rivero, se aportaron datos claves que vinculan a otras empresas con las que se operó sin consentimiento de la firma con la particularidad de que hay dos de ellas en las que se desempeñaba también como contador: Don Pedro y Bostón Brick SRL.

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La denuncia inicial por defraudación

Para que se entienda, la denuncia inicial la realizó el 18 de julio el director de una empresa de servicios de transporte de cargas con sede en Rincón de los Sauces.

El empresario acudió a fiscalía y luego amplió en la denuncia donde advirtió distintas maniobras de defraudación de parte del contador que tenían contratado, Bastias.

La detección de la estafa, fue producto de un llamado de American Express para reclamarle el pago de la tarjeta corporativa de la empresa por 39 millones de pesos. El empresario advirtió que la misma estaba paga, tarea que tenía a cargo el contador y luego descubrieron que esto no había sido así.

Con el paso de los días revisaron la contabilidad y descubrieron documentación apócrifa y que el contador había utilizado fondos de la empresa para beneficio propio y “ajeno al interés y objeto de la misma”.

Bastias, consta en la denuncia que se investiga, “entregó cheques de la firma a terceros sin consentimiento del directorio de la empresa”.

Los elementos obtenidos en la investigación fueron suficientes para allanar la casa de Bastias y seis domicilios más vinculados a la causa en las localidades de Rincón de los Sauces, Allen, Fernández Oro y Cipolletti.

Torneo Don Pedro

¿Qué dijo don Pedro?

Lo que descubren en la investigación es que Bastías habría utilizado las cuentas de distintas empresas de puente emitiendo cheques que luego fueron endosados inclusos en favor del mismo contador.

En el medio queda don Pedro donde los pesquisas determinaron que Bastias es contador y “su cuñado posee participación societaria”.

Ese dato de la investigación, de acuerdo con el comunicado que publica don Pedro en su página web, no sería correcto.

“Ningún socio de nuestra organización es parte de la investigación. Tampoco Bastías tiene ni tuvo vínculo familiar con ninguno de los socios de la empresa”, aclaran desde don Pedro.

Lo cierto es que el vínculo del contador es con un empleado de mucha confianza de don Pedro, pero que en las actas de la empresa no figura como socio.

Además, desde don Pedro reconocen el vínculo con Bastias y a su vez afirmaron que “ha cesado actualmente en su función de contador externo”.

Obviamente que los organizadores del torneo más emblemático y reconocido de la región se ven afectados por la trascendencia que tiene la investigación que involucra a Bastias, más aún cuando la firma podría ser víctima de la maniobra.

Hoy todo está bajo investigación. Por ahora, la principal empresa afectada es la que denunció a Bastias y se avanza para entender la maniobra y si las otras firmas fueron utilizadas de puente o si también fueron afectadas.

Hay un dato clave, se relevó información fiscal que permite observar que hay groseras incongruencias entre los fondos que ha recibido en sus cuentas Bastias y las declaraciones realizadas al fisco.

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El comunicado oficial del Torneo Don Pedro.