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La Mañana Pandora Papers

Qué son los Pandora Papers y qué argentinos hay involucrados

Una nueva investigación de periodistas de todo el mundo descubre a personalidades que ocultaron activos en offshore. Algunos evadieron.

Los presidentes de Rusia y Chile, Vladimir Putin y Sebastián Piñera; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y los cantantes Julio Iglesias y Shakira, entre muchas otras personalidades de todo el mundo, ocultaron activos en empresas offshore, lo que en algunos casos pudo tener fines de evasión fiscal, según una investigación periodística internacional divulgada en las últimas horas.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que involucró a unos 600 periodistas de 117 países y de decenas de medios, incluidos The Washington Post y The Guardian, y los argentinos Infobae, DiarioAr y La Nación, reveló la pesquisa bautizada como Pandora Papers (Papeles de Pandora) sobre cuentas secretas en paraísos fiscales.

El trabajo se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza.

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Una nueva investigación de periodistas de todo el mundo descubre a personalidades que ocultaron activos en offshore, siendo algunos por evasión fiscal.

Una nueva investigación de periodistas de todo el mundo descubre a personalidades que ocultaron activos en offshore, siendo algunos por evasión fiscal.

En los registros figuran más de 330 altos funcionarios y exfuncionarios de 91 países. De ellos, 35 son jefes o exjefes de Estado, incluidos 14 de América latina, entre los que, además de Piñera, están los actuales presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de República Dominicana, Luis Abinader.

Argentina es el tercer país con más beneficiarios finales de firmas offshore según los Pandora Papers, con 2.521 argentinos, ubicándose debajo de Rusia (4.437) y del Reino Unido (3.506). Según la investigación, la mayoría de estos argentinos optó por crear sus empresas de papel en las Islas Vírgenes Británicas (1.981 compañías) y el resto se distribuyó entre Belice, Panamá y Estados Unidos, más otros destinos menores.

Entre los argentinos mencionados figuran uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, Mariano; el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del presidente Néstor Kirchner; Humberto Grondona, hijo del fallecido Julio Grondona; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; el exfutbolista Javier Mascherano, y los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.

Fuentes de Laboratorios Richmond de Figueiras indicaron que el ICIJ pudo corroborar con documentos que la cuenta que figura en los Pandora Papers se encuentra correctamente declarada ante las autoridades tributarias.

Pandora Papers

También parecen implicados el ex primer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania; la modelo Claudia Schiffer, y el entrenador de fútbol Josep Guardiola.

En total, el ICIJ estableció vínculos entre activos offshore y 336 altos ejecutivos y políticos, que crearon cerca de 1.000 empresas, más de dos tercios de las cuales se encuentran en las islas Vírgenes Británicas.

Los documentos filtrados podrían impulsar causas por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayoría son prueba de operaciones legales para crear empresas y así comprar propiedades.

Según los Pandora Papers, Putin tiene propiedades en Mónaco, mientras Lasso cuenta con una fundación en Panamá que hace desembolsos mensuales a su familia y depositó fondos en dos fideicomisos con sede en Dakota del Sur, Estados Unidos.

Los Pandora Papers siguen la ruta de filtraciones de documentos como los Archivos FinCen, los Paradise Paper, los Panama Papers y LuxLeaks, pero la ICIJ asegura que esta última es la mayor filtración, con 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi tres terabytes de datos.

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