El acusado permanecía con prisión preventiva hace 18 meses. Además, se prorrogó la detención domiciliaria de Ricardo Soiza.
Uno de los imputados en la causa que investiga la estafa con planes sociales, Marcos Osuna, quedó detenido con prisión domiciliaria durante seis meses. El acusado permanecía con prisión preventiva hace 18 meses y el plazo venció para que se mantenga la medida.
La decisión fue comunicada este miércoles durante una audiencia. Allí la fiscalía solicitó ante el juez de garantías Luis Giorgetti que Osuna pase a una modalidad de detención domiciliaria por el término de 6 meses. En la misma audiencia, la fiscalía solicitó la prórroga de la detención domiciliaria de Ricardo Soiza por el mismo plazo.
El Código Procesal establece un límite de 18 meses para una prisión preventiva en el caso de causas declaradas complejas. La defensa de Osuna no se opuso al pedido de la fiscalía, pero consideró excesivo el plazo mientras que la defensa de Soiza solicitó la libertad del imputado, quien ya se encontraba con detención domiciliaria.
El juez hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la detención domiciliaria de Osuna y la prórroga de la detención domiciliaria de Soiza en los mismos términos en los que la venía cumpliendo.
Teniendo en cuenta que la audiencia de control de la acusación se realizará el próximo 18 de febrero, dictó ambas medidas por un plazo de un mes y quince días a contar desde el 10 de enero. Además, ordenó la colocación de tobillera electrónica para Osuna, rondines policiales sorpresivos y la prohibición de cualquier tipo de contacto por ningún medio con ninguno de los testigos de la causa.
El monto total del fraude asciende a 153.377.900 pesos, de los cuales 125.412.400 pesos corresponden a extracciones mediante tarjetas de débito, y 27.965.500 pesos a cheques cobrados de manera indebida. En total, la organización realizó 9.303 operaciones fraudulentas que afectaron gravemente las finanzas del Estado provincial y privaron a los verdaderos beneficiarios del subsidio de los fondos que les correspondía.
Estafa con Planes Sociales: los jefes de la banda
Los jefes planificaron y supervisaron la ejecución de la maniobra fraudulenta. Controlaban los listados de beneficiarios falsos y autorizaban las extracciones ilegítimas.
- Orlando Abel Di Luca
-Cargo: ministro de Desarrollo Social (desde diciembre de 2021) y Subsecretario previamente.
-Rol: supervisaba los listados paralelos y aprobaba las operaciones fraudulentas. Permitía que mes a mes se desviaran fondos públicos mediante la emisión de cheques y la utilización de tarjetas de débito.
- Tomás Siegenthaler
-Cargo: coordinador de la Coordinación de Administración del Ministerio de Desarrollo Social.
- Rol: definía junto a Di Luca el monto global del subsidio y aprobaba los listados paralelos. Ordenaba al banco las acreditaciones fraudulentas.
- Ricardo Nicolás Soiza
- Cargo: director de la Dirección Provincial de Planes Sociales.
- Rol: elaboraba los listados paralelos de beneficiarios falsos y certificaba los pagos. Coordinaba la extracción de dinero en efectivo utilizando tarjetas de débito y el cobro de cheques.
- Néstor Pablo Sanz
- Cargo: director de Fiscalización de la Unidad de Gestión de Planes.
- Rol: coordinaba la captación de beneficiarios falsos y la extracción de dinero. Personalmente retiraba dinero de cajeros automáticos y cobraba cheques.
- Marcos Ariel Osuna
- Cargo: jefe del Departamento de Gestión de Programas.
- Rol: enviaba los listados paralelos para acreditaciones fraudulentas y coordinaba la extracción de dinero con tarjetas de débito. Reclutaba personas para figurar como beneficiarios.
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