Los hijos de Báez tienen 25 millones de dólares en Suiza

"Los hechos los consideramos bastante esclarecidos, el dinero se llevaba a Suiza y desde Suiza se reingresaba a la Argentina con la supuesta venta de unos bonos", explicó el juez federal Sebastián Casanello.

La Justicia Federal reveló hoy el hallazgo de cuentas en Suiza con operaciones por más de 25 millones de dólares a nombre de los cuatro hijos de Lázaro Báez, que fueron citados a declaración indagatoria, mientras el fiscal Guillermo Marijuan aseguró que en la causa por lavado de dinero los hechos "están bastante esclarecidos".

El juez federal Sebastián Casanello y Marijuan dieron detalles del circuito del dinero, que era enviado a Suiza y luego regresaba al país, tras el viaje que ambos mantuvieron a ese país europeo a principios de mes y a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que les fue entregado este jueves.

"Los hechos los consideramos bastante esclarecidos, el dinero se llevaba a Suiza y desde Suiza se reingresaba a la Argentina con la supuesta venta de unos bonos. Y gran parte de ese dinero se destino a la adquisición de inmuebles", resaltó el fiscal en conferencia de prensa en los tribunales federales de Comodoro Py.

Marijuan subrayó que se encontraron "numerosas cuentas en el exterior" -cinco de ellas en Suiza- a nombre de los cuatro hijos de Báez, Martín, Leandro, Luciana y Melina.

La Justicia dictó sobre los cuatro la prohibición para salir del país y la inhabilitación sobre sus bienes, aunque el fiscal y el juez coincidieron en que para analizar sus posibles detenciones habrá que esperar a recibir "información respaldatoria" de Suiza.

Según explicó Marijuan, a través de empresas creadas por Federico Elaskar y Leonardo Fariña en la financiera SGI ("La Rosadita"), el dinero salía del país e iba a parar a Suiza.

"Austral Construcciones sería la generadora del dinero ilícito", afirmó el juez en su resolución y estimó que esa empresa de Lázaro Báez habría lavado "208.840.876 pesos".

En Suiza se hallaron dos cuentas en las que los cuatro hijos de Lázaro Báez aparecen como beneficiarios finales, desde las cuales, según la investigación, se transfirieron fondos a la cuenta que la compañía Helvetic Services Group tenía en el Safra Bank de Ginebra.

Tal como consta en la causa, la firma Helvetic ingresó a la Argentina 33 millones de dólares a través de cheques firmados por el abogado de Báez, Jorge Chueco, a nombre de Austral Construcciones, maniobra que el empresario detenido justificó al decir que se trató de un préstamo para participar de la licitación para la construcción de represas en Santa Cruz.

El camino del dinero entre Suiza y el regreso al país incluía un paso previo por Panamá, a través de la Fundación Kinsky, cuyos directores serían Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín -contador de Báez-, para canalizar dinero en las sociedades Austral Construcciones.

Según la resolución de Casanello, "la Fundación Kinsky presentaría como beneficiarios finales a Leandro Báez, Luciana Báez, Martín Báez y Melina Báez".

"Tanto las cuentas bancarias mencionadas como Fundación Kinsky serían de titularidad de los hijos de Lázaro Báez", agrega el juez en su fallo.

A través de esa firma de los Báez radicada en Panamá llegó el dinero de Suiza hasta Helvetic, que luego la derivó a la Argentina.

"Helvetic Services Group adquirió bonos de la República Argentina, que luego se liquidaron en en el mercado de valores de la ciudad de Rosario, lo que permitió incorporar una cuantiosa suma de dinero al patrimonio de Austral Construcciones, de modo tal de culminar con el ciclo de blanqueo de dinero que comenzó con la clandestina expatriación de grandes sumas de dinero", explicó Casanello.

En una conferencia de prensa, el juez federal sostuvo que su juzgado fue "reproduciendo un rompecabezas" y "la pieza de la UIF es la que permite reconstruir todo un circuito" del dinero.

A la vez, afirmó que está "haciendo lo posible" para que se extradite al país a Néstor Marcelo Ramos, el titular de Helvetic, desde Suiza.

"Con mucho trabajo por parte de la Fiscalía, consideramos que con esta información que hemos recibido, en lo que tiene que ver con los hechos -lo quiero aclarar bien, porque puede haber muchas personas vinculadas a los hechos-, lo consideramos bastante esclarecido", subrayó Marijuan.

En la causa, en la que están detenidos Lázaro Báez, Chueco Y Pérez Gadin, ahora será el turno de las indagatorias de Leandro (6 de julio a las 10.00), Luciana (11 de julio a las 10.00), Melina (7 de julio a las 10.00) y Martín Báez, el único de los hermanos que está procesado, deberá ampliar su declaración.

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